河钢股份:三届八次董事会决议公告 证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2017-012 河北钢铁股份有限公司 三届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司三届八次董事会于2017年4月26日在公司会议室召开,本 次会议通知于4月14日以传真、电子邮件及直接送达方式发出,应参加董事9人, 实际到会董事7人。独立董事李新创因工作原因未出席本次会议,书面授权委托 独立董事鲁桂华代为出席并行使表决权;董事王洪仁未