北京北纬通信科技股份有限公司公告(系列)

　　证券代码：002148 证券简称：北纬科技编号：2019-039

北京北纬通信科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，因限制性股票注销，公司总股本由567,010,567股减少为565,773,727股，注册资本由567,010,567元减少为565,773,727元。具体议案内容详见2019年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第十三次会议决议公告》。上述议案已经2019年4月25日召开的2018年年度股东大会审议通过。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：911100006336429941

名称：北京北纬通信科技股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：北京市丰台区西四环南路19号九号楼247室

法定代表人：傅乐民

注册资本：56577.3727万元

成立日期：1997年11月12日

营业期限：2001年12月20日至长期

经营范围：利用信息网络经营动漫产品、游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（文化经营许可证有效期至2019年11月11日）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（电信企业许可证有效期至2019年09月12日）；经营电信业务；技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、器件和元件、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备；计算机系统服务；演出经纪；从事互联网文化活动；影视策划；电脑图文设计；电脑动画设计；平面设计；摄影服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二一九年六月二十一日

证券代码：002148 证券简称：北纬科技编号：2019-040

北京北纬通信科技股份有限公司关于

使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，于2018年4月26日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过5.5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可滚存使用。具体内容详见刊登于2018年3月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下：

一、理财产品主要情况

二、投资风险及风险控制措施（一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示

公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

购买银行理财产品中部分产品为非保本浮动收益型理财产品，银行对该类理财产品的本金及收益不提供保证承诺。

（二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

3、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

五、备查文件

1、《2017年年度股东大会决议公告》；

2、《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》；

3、理财产品说明书及相关协议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二一九年六月二十一日