导演英达涉嫌洗钱在美国被捕 已在认罪书上签字 最高面临入狱10年惩罚

         中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。根据检方的指控书，英达自2011年4月到2012年3月之间的11个月之内，他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控，他每次存钱额度都低于1万元，前后分50次存入。为避人耳目，他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。

       英达是中国娱乐圈集导演、演员、主持人三重身份为一体的著名公众人物，有代表作品《大腕》、《我爱我家》、《闲人马大姐》、《东北一家人》《相约青春》等，被称为“中国情景喜剧掌门人”。此外，他曾担任综艺节目《老同学大联欢》的主持人，参演过《甲方乙方》、《大腕》、《东京审判》、《梅兰芳》、《风声》等各种类型的影片。

     

案件相关文件

 据悉，英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。作为本案和解协议的一部分，英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%)，以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税，此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民币)。他已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。

　　根据美国的银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定，银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款，就需要上报8300表（类似货币交易报告）给财政部的金融犯罪执法部门。如果30天内，银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元，有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动，银行也必须向IRS申报可疑活动报告。

　　最近几年，华人在美国因为“分拆存取”等行为经常被美国政府部门盯上，受到指控。